AG平台真人 真人AG 平台官网AG平台真人 真人AG 平台官网AG平台真人 真人AG 平台官网为了维护上海唯赛勃环保科技股份有限公司（下称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证本次股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》以及《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《上海唯赛勃环保科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2022年年度股东大会会议须知： 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

　　二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

　　三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

　　四、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。

　　会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

　　有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。

　　六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

　　七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

　　八、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收票。

　　九、本次股东大会现场会议对提案进行表决前，将推举 2名股东代表参加计票和监票。股东大会现场会议对提案进行表决时，应当由公司聘请的律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录，并由参与计票、监票的股东代表、监事、公司聘请的律师在议案表决结果上签字。

　　十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

　　十二、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

　　十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023年 4月 28日披露于上海证券交易所网站（）的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于召开公司 2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-030）。

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

　　（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

　　8、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行的议案 （六）听取独立董事述职报告

　　2022年度，公司董事会严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定和要求，切实履行董事会职责，严格执行股东大会决议，持续完善公司治理，不断促进公司规范化运作，充分维护了公司和股东的合法权益。具体内容，详见附件一：《上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2022年度董事会工作报告》

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，现将2022年度董事会工作汇报如下：

　　2022年，一方面，整体宏观经济下行，市场需求萎缩，叠加国际地缘政治剧烈变化影响，进出口贸易受到强烈冲击，给公司的业务发展带来了较大挑战。另一方面，随着国内膜技术的迭代发展，结合多变的国际形势，工业国产化膜替代进程加快，并且大通量家用膜市场也持续扩大等情况，也给公司带来了一定的市场发展机遇。

　　2022年，为了应对传统业务暂时增长受阻的挑战，丰富产品应用场景，顺应国家新能源发展战略，公司集中研发资源，完成了开发低温预处理纳滤膜、耐酸纳滤膜、高盐浓缩膜等适用于膜法锂资源提取及回收的膜系列产品。与此同时，为了满足下游客户需求，进一步提高产品质量、服务水平以及响应速度，公司在锂资源提取领域完成从单一的膜产品供应商向综合解决方案服务商的过渡。公司的纳滤膜产品是通过物理方式实现 “物料分离”，不仅可应用于膜法提锂，同样可应用于钛白粉制备、磷化工、海水淡化等领域。丰富不断拓展的应用场景为公司的可持续发展以及未来的经营业绩提供了有力保障。

　　董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及上海证券交易所上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，切实做好公司规范运作，认真履行信息披露义务。

　　2022年，公司共召开董事会5次，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规的规定。会议具体情况如下：

　　的议案》 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　及其摘要的议案》 《关于公司 2021年度财务决算报告的议案》 《关于公司 2022年度财务预算报告的议案》 《关于聘任高级管理人员的议案》 《关于公司 2021年度利润分配预案的议案》

　　的议案》 《关于会计政策变更的议案》 《关于 2022年度日常关联交易预计的议案》 《关于公司董事、高级管理人员 2022年度薪酬标准的议案》 《关于

　　的议案》 《关于为全资子公司提供担保的议案》 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 《关于公司与关联方共同暨关联交易的议案》 《关于修订

　　及其摘要

　　《关于续聘公司 2022年度审计机构的议案》 《关于提议召开2022年第二次临时股东大会的议案》

　　公司所有董事均能按照《公司章程》及《董事会议事规则》所赋予的职责，诚信谨慎、勤勉尽责，对每项提案进行认真了解与审议，有效地保证了董事会决策的科学性和有效性。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各委员会分工明确，权责分明，运作有效。

　　2022年，公司按照《公司章程》《股东大会议事规则》的有关要求，公司董事会共召集了 3次股东大会，会议召开情况如下：

　　审议通过关于《2021年度董事会工作报告》的议案 关于《2021年度监事会工作报告》的议案 关于《2021年年度报告》及其摘要的议案 关于《2021年财务决算报告》的议案 关于《2022年财务预算报告》的议案 关于 2021年年度利润分配预案的议案 关于 2022年度日常关联交易预计的议案 关于 2022年董事、监事薪酬标准的议案

　　股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果等相关事宜符合相关的规定。董事会严格在股东大会授权范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。

　　2022年度董事会专门委员会召开11次会议，其中：其中：战略委员会召开3次会议；提名委员会召开2次会议，审计委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议。

　　2022年，公司独立董事严格按照相关法律、法规及《公司章程》等要求，勤勉尽责地履行职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，对公司董事会审议的重大事项发表了公正、客观的独立意见，根据自己的专长对董事会的正确决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。

　　2022年，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和公司《信息披露管理制度》等制度的要求，持续细致规范做好信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，公平对待所有股东和者。

　　公司一直秉承客户至上的理念，坚持科技创新，引领未来，做高性能分离膜材料的全栈式供应商。2023年，公司将继续坚持稳中求进和创新发展，不断优化和调整产品结构，从而不断提升企业盈利能力和市场应变能力，实现企业健康、快速和可持续发展。

　　2023年，公司经营管理层将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板上市规则》等法律和规范性文件的要求，认真组织召开董事会、监事会、股东大会。同时，不断提升治理效率，完善公司组织架构和内部控制制度。落实各项考核管理机制，确保公司各项经营指标的达成，推进公司持续快速协调发展。

　　随着公司不断加大在传统水处理领域积极拓展与下游客户的深度合作，进一步扩大公司的市场占有率，在新兴的新能源提锂领域，公司成立了子公司“上海鲲赛科技发展有限公司”根据业主的不同需求，提供膜系统、工程和运维服务。

　　进一步扩大市场占有率。未来随着公司IPO募投项目“年产30万支复合材料压力罐及2万支膜元件压力容器建设项目”和“年产10万支膜元件生产线扩建项目”建成投产，公司的行业地位也会进一步提升。2023年公司将持续围绕新能源、新材料等战略性新兴产业，大力发展针对不同业务领域的反渗透膜和纳滤膜，加大产品研发和市场开发力度，争取更多产品从而增加公司新的利润增长点，以高质量的产品、优质的服务不断提高公司的市场占有率。

　　2023年，公司将坚持质量至上理念，继续加强生产的精细化管理，进一步加大对生产管理系统的信息化和数字化建设，打通供产销和后台分析系统链条，为公司科学、高效决策和管理提供助力。同时，对公司各项管理工作进行进一步的优化梳理，形成标准化的生产操作流程和工艺文件，严抓采购、生产、质检等各个环节，确保产品品质。定期组织人员培训，提高员工重安全、强质量的意识。

　　公司将通过募投项目的实施扩大产能，引入先进、自动化和智能的生产设备，提升公司的精密制造能力，保证产品质量的稳定性和一致性。高质量高产能的生产为公司未来业务发展提供坚实的保障，以及时满足下游应用市场不断增长的需求。

　　2023年，公司将继续坚持自主创新，通过募投项目研发中心的建设加强研发团队的实力和增加前沿研发设备的投入，不断提高公司现有产品的性能，同时积极就新的应用领域如物料分离相关的膜产品进行定制化研究和开发。

　　2023年度，公司将持续完善公司的法人治理结构，加强者关系管理，进一步提升公司信息披露质量，加强公司与市场者之间的沟通，加深者对公司的了解和认同，促进公司与者之间长期、稳定的良好关系，切实保护中小者合法权益。

　　2022年度，监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，勤勉、尽责地履行监事会职能，认真履行各项职权和义务，全体监事列席公司召开的董事会和股东大会，积极参与公司重大决策、决定的研究，并对公司的运作情况进行监督和检查，特别是对公司的合规运作、财务核查、股东大会决议执行情况以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了重点监督，维护了公司利益和全体股东的权益，促进了公司的规范化运作。

　　上述议案已经公司第五届监事会第四次会议审议通过。现提请公司股东大会审议。

　　2022年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司经营管理、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况等进行有效监督，以保障公司规范运作，切实维护公司和全体股东合法权益。

　　2022年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职责，积极开展工作。

　　2022年，公司共召开监事会 5次，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规的规定。会议具体情况如下：

　　的议案》 《关于公司会计政策变更的议案》 《关于 2022年度日常关联交易预计的议案》 《关于公司监事 2022年度薪酬标准的议案》 《关于 2022年第一季度报告的议案》

　　的议案》 《关于为全资子公司提供担保的议案》 《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》 《关于公司与关联方共同暨关联交易的议案》

　　报告期内，公司监事会通过出席股东大会、列席董事会会议、召开监事会会议、日常监督等方式，对公司股东大会、董事会的召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员履行职务情况、公司依法运作情况等方面进行了监督。监事会认为：公司依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，建立并不断完善公司的法人治理结构和内部控制制度，并按制度要求进行规范运作；股东大会和董事会的召开和决议均符合相关法律、法规的规定；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

　　报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督检查，并作了细致的审核。监事会认为：公司的财务体系完善、制度健全；公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；公司年度经营业绩已经致同会计事务所（特殊普通合伙）审核并出具了审计报告，该审计报告实事求是，客观公正。

　　报告期内，监事会对 2022年度关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，监事会认为：公司关联交易事项的决策程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市规则》等法律法规及规范性文件的规定；关联交易价格公平合理，不存在显失公允的情形，不影响上市公司独立性；相关信息披露及时充分，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　报告期内，监事会对公司内部控制制度的建设与运作情况进行了监督和检查，监事会认为：公司建立的内部控制管理体系符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等相关的要求。报告期内，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，合理保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及信息披露的真实、准确、完整，公司内控系统是有效的。

　　2022年度，公司按照《上海证券交易所科创板上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定存放、使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。

　　公司利润分配方案的提议和审核程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司行业发展情况、公司的发展阶段、经营规模及募投项目的实施进展以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。

　　报告期内，公司严格按照《内幕信息及知情人管理制度》的有关要求，针对各定期报告等事宜，实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。经核查，报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人进行交易的行为。

　　2023年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作。2023年重点工作计划如下：

　　一、谨从法律法规，认线年，监事会将继续探索、完善监事会工作机制和运行机制，认真贯彻和执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。按照《监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会工作会议，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，督促公司进一步提高信息披露质量，从而更好地维护股东权益。

　　第一，坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况、资金管理、内控机制等进行监督检查。第二，进一步加强内部控制制度，定期向公司了解情况并掌握公司的经营状况，加强对公司资金运作情况的监督检查，保证资金的运用效率；重大经营活动和项目，一旦发现问题，及时提出建议并予以制止和纠正。第三，经常保持与内部审计和公司所委托的会计事务所沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。第四，重点关注公司高风险领域，对公司重大、募集资金管理、关联交易等重要方面实施检查。

　　2023年将积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时加强财务和法律知识学习，不断提升监督检查技能，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和《公司章程》，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能；加强职业道德建设，维护股东利益。

　　根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15号——财务报告的一般规定》、《上海证券交易所科创板上市规则》等相关规定的要求，公司编制了《上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2022年年度报告》和《上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2022年年度报告摘要》。

　　（）及指定信息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司2022年年度报告》及《上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2022年年度报告摘要》。

　　上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。现提请公司股东大会审议。

　　公司根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，基于对 2022年度公司整体运营情况的总结，编制了 2022年度财务决算报告，具体内容详见附件三：《上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2022年度财务决算报告》。

　　上述议案已经公司第五届董事会第四次次会议审议通过。现提请公司股东大会审议。

　　本报告所载2022年度主要财务数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，具体数据以上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度报告所载为准，提请者注意风险。报告如下：

　　截止2022年12月31日，公司资产总额84,875.51万元，比上年末增加8.74%；资产构成及变动情况如下：

　　（2）应收账款融资：较上年期末增加42.78万元，增长427.80%，主要是因为收到银行承兑汇票的增加；

　　（3）其他应收款：较上年期末增加162.28万元，增长33.09%，主要是因为公司支付的押金和往来款增多。

　　（4）固定资产：较上年期末增加8,827.46万元，增长44.36%，主要系报告期内公司实施募投项目，在建工程转为固定资产及采购机械设备所致； （5）递延所得税资产：较上年期末增加257.58万元，增长80.30%，主要是因为享受相关政府补助抵扣从而计提递延所得税资产；

　　（6）其他非流动资产：较上年期末减少1,420.49万元，减少81.06%，主要是因为公司已验收完毕采购的机械设备，提前支付的预付款清零。

　　2022年年末负债总额13,155.17万元，比上年末增加36.76%；主要负债项目构成及变动情况如下：

　　（2）应付票据：较上年期末增加959.06万元，增长695.27%，主要是因为公（3）应付账款：较上年期末增加1,428.64万元，增长50.96%，主要是因为当年采购的机械设备较多，相应应付款有所增加；

　　（4）应交税费：较上年期末减少341.77万元，降低52.07%，主要是因为本期经营业绩下滑,相应的应交税费减少所致；

　　（5）递延所得税负债：较上年期末增加201.27万元，增长988.07%，主要是因为享受相关政府补助计提了递延所得税负债。

　　2022年年末归属于母公司股东权益71,720.34万元，比上年末增加4.80%；所有者权益主要构成及变动情况如下：

　　2022年度实现营业收入30,804.84万元，同比下降18.76%；归属于母公司股东净利润3,137.84万元，同比下降37.84%；经营情况如下：

　　2、营业成本：本期营业成本较去年下降13.74%，主要原因为销售收入下降，各项产品成本支出相应减少。

　　3、销售费用：本期销售费用较去年减少14.41%，主要是因为当年下游需求萎缩，销售活动有所减少，相关费用支出有所降低。

　　4、管理费用变动原因说明：本期管理费用较去年同期增加3.03%，主要是因为公司持续引进各专业人才，构架人才梯队体系，为今后业务发展夯实基础，相关人员薪酬有所提升。

　　5、财务费用变动原因说明：本期财务费用较去年同期下降343.71%，主要是因为公司当年借款较少从而利息支出减少，另一方面是因为2022年人民币汇率走强，汇兑收益较多。

　　6、研发费用变动原因说明：本期研发费用较去年同期减少10.42%，主要是因为公司引进先进研发设备，研发效率提高，研发材料消耗有所减少。

　　1、经营活动产生的现金流量净额同比减少9.00%，主要是因为产品销售收入下降，流入企业的现金减少，导致经营活动产生的现金流量净额减少； 2、活动产生的现金流量净额同比减少48.86%，主要是因为募投项目集中于2021年实施，设备购置较多，导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较多；

　　3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 98.71%，主要是因为首发募集资金于 2021年到账。

　　公司根据 2022年度的实际经营情况和经营成果，结合公司目前具备的各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则，审慎预测 2023年度财务预算情况，编制了《2023年度财务预算报告》。具体内容详见附件四：《上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2023年度财务预算报告》。

　　上述议案已经公司第五届董事会第四次次会议审议通过。现提请公司股东大会审议。AG真人 AG平台AG真人 AG平台AG真人 AG平台