本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。
本次向特定对象发行 A股并在主板上市完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向特定对象发行 A股并在主板上市引致的风险由者自行负责。
本预案是公司董事会对本次向特定对象发行并在主板上市的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行并在主板上市相关事项的实质性判断、确认、批准。本预案所述本次向特定对象发行 A股并在主板上市相关事项的生效和完成尚待取得上海证券交易所的审核通过以及中国证监会的同意注册。
者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
1、本次向特定对象发行 A股并在主板上市相关事项已经公司第十一届董事会第五次会议、第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第四次会议、第十一届监事会第八次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过，根据相关法律法规的规定，本次向特定对象发行 A股尚需上海证券交易所审核通过以及中国证监会同意注册。
2、本次向特定对象发行 A股的发行对象为生物控股、张翀宇先生和张竞女士，生物控股、张翀宇先生和张竞女士已与公司签署了《附条件生效的股份认购协议》，将以现金方式认购公司向特定对象发行的全部。
本次向特定对象发行 A股构成关联交易，公司董事会在表决本次向特定对象发行相关议案时，关联董事已回避表决。公司股东大会在审议本次向特定对象发行相关事项时，关联股东已回避表决。
3、本次向特定对象发行 A股的定价基准日为公司第十一届董事会第五次会议决议公告日。本次向特定对象发行的发行价格为 8.29元/股，不低于定价基准日前 20个交易日公司交易均价的 80%（定价基准日前 20个交易日交易均价=定价基准日前 20个交易日交易总额/定价基准日前 20个交易日交易总量）。
在本次向特定对象发行 A股定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象发行的发行价格将作相应调整。
4、本次向特定对象发行 A股数量为不低于 72,376,358股（含本数，下限），且不超过 96,501,809股（含本数，上限），不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%。最终发行数量将在公司取得中国证监会对本次发行的同意注册文件后，由公司董事会或董事会授权人士根据股东大会的授权及发行时的实际情况，与认购对象及本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
在本次向特定对象发行定价基准日至发行日期间，若公司发生送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象发行的发行数量将做相应调整。
80,000.00万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额拟用于以下项目： 单位：万元
在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司将根据项目实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后依照相关法规规定予以置换。
6、本次向特定对象发行 A股完成后，认购对象认购的自本次发行结束之日起十八个月内不得转让。
认购对象因本次发行取得的公司在限售期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规、行政规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
认购对象基于本次发行所取得的因公司送股、资本公积转增股本等原因增加的股份，亦应遵守上述限售期安排。
7、本次向特定对象发行 A股前，公司股权分布较为分散，公司无控股股东及实际控制人，生物控股持有公司 122,304,000股，为公司第一大股东。
本次向特定对象发行 A股完成后，公司股权分布将发生变化。根据公司拟定的发行计划，本次发行的数量为不低于 72,376,358股（含本数，下限），且不超过 96,501,809股（含本数，上限）。其中，生物控股拟认购数量为不低于 54,282,268股（含本数，下限），且不超过 72,376,357股（含本数，上限），张翀宇先生和张竞女士分别拟认购数量各为不低于 9,047,045股（含本数，下限），且不超过 12,062,726股（含本数，上限）。
若按照发行数量的上限测算，本次发行完成后，公司总股本将由发行前的 1,120,369,226股增加到 1,216,871,035股，生物控股持有的公司股份数量将增加至 194,680,357股，占本次发行完成后公司总股本的 16.00%；张翀宇先生直接持有的公司股份数量将增加至 33,438,552股，占本次发行完成后公司总股本的 2.75%，张竞女士直接持有的公司股份数量将增加至 16,567,468股，占本次发行完成后公司总股本的 1.36%。
张翀宇、张竞系父女关系，本次发行完成后，张翀宇、张竞父女通过直接持有公司合计 4.11%股权和间接控制生物控股所持公司 16.00%股权将合计控制公司 20.11%股权，能对公司股东大会决议产生重大影响，张翀宇先生、张竞女士及生物控股将成为公司控股股东；张翀宇、张竞父女将成为公司实际控制人。
由于张翀宇先生担任公司董事长，张竞女士担任公司副董事长兼总裁，通过本次发行，张翀宇、张竞父女成为公司实际控制人构成《上市公司收购管理办法》第五十一条规定的管理层收购。
8、本次向特定对象发行 A股完成前公司滚存的未分配利润，将由本次向特定对象发行完成后的新老股东按发行后的股份比例共享。
9、根据《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司进一步完善了股利分配政策，现行有效的《公司章程》对公司的利润分配政策进行了明确的规定。关于公司分红及政策的详细情况请参见本预案“第六节 发行人利润分配政策及其执行情况”。
10、根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小者合法权益保护工作的意见》（〔2013〕110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等文件的有关规定，公司对本次发行是否摊薄即期回报进行了分析，制定了填补即期回报的措施，公司第一大股东、第一大股东实际控制人、公司全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，相关情况详见本预案“第七节 本次发行摊薄即期回报的填补措施”之“七、相关承诺主体关于公司填补即期回报措施能够得到切实履行的承诺”。
公司特此提醒者关注本次向特定对象发行摊薄即期回报的风险，虽然公司为应对即期回报被摊薄风险而制定了填补回报措施，且公司第一大股东、第一大股东实际控制人、公司董事、高级管理人员已就切实履行填补即期回报措施做出了相关承诺，但所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，者不应据此进行决策，者据此进行决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，提请广大者注意。
11、有关本次向特定对象发行的风险因素请参见本预案“第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“六、本次发行相关的风险说明”。
七、相关承诺主体关于公司填补即期回报措施能够得到切实履行的承诺 .................... 64 八、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序.............................. 65
本次发行、本次向特定对象 发行、向特定对象发行 A股 、向特定对象发行
《金宇生物技术股份有限公司2023年度向特定对 象发行A股预案（修订稿）》
关于本次向特定对象发行的董事会（第十一 届董事会第五次会议）决议公告日
公司与生物控股、张翀宇、张竞签署的《金宇生 物技术股份有限公司与内蒙古金宇生物控股有限 公司、张翀宇先生、张竞女士关于非公开发行A 股之附条件生效的股份认购协议》及补充协 议
用于预防、治疗、诊断动物疾病或者有目的地调 节动物生理机能的物质，主要包括血清制品、疫 苗、诊断制品、微生态制品、药物饲料添加剂、 中药材、中成药、化学药品、抗生素、生化药 品、放射性药品及外用虫剂、消毒剂等
亦称兽用疫苗，由病原微生物、寄生虫等完整病 原或其组分或代谢产物等制成，具有良好免疫原 性，用于人工主动免疫以预防疫病的一类生物制 品。其中，兽用疫苗是指专用于动物的疫苗
是由非洲猪瘟病毒感染家猪和各种野猪（如非洲 野猪、欧洲野猪等）而引起的一种急性、出血 性、烈性传染病
是由DNA的一条链作为模板转录而来的、携带遗 传信息能指导蛋白质合成的一类单链核糖核酸
除特别说明外，本预案数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
畜牧业是我国农业和农村经济的支柱产业，对保障畜产品供给、提高农民收入、实现新农村建设和促进农村经济发展具有重要意义。改革开放以来，我国畜牧养殖业稳定发展，已成为农民增收的重要来源和农村经济发展的重要支柱。同时，作为蛋白食品消费大国，畜产品的健康安全对落实“健康中国”战略起着至关重要的作用。
我国政府高度重视动物疫病防控工作，不断推动动物疫病防治进程，提高动物疫病防控水平和能力，以保障食品安全和公共安全，推动畜牧业健康发展。
2021年 1月，农业农村部颁发《2021年国家动物疫病强制免疫计划》，要求包括高致病性禽流感、口蹄疫在内的多种动物疫病免疫密度应常年保持在 90%以上，高致病性禽流感、口蹄疫等抗体合格率应常年保持在 70%以上。同月，全国人民代表大会常务委员会修订并通过了《中华人民共和国动物防疫法》，进一步加强了对动物防疫活动的管理，对于保护人民健康、维护公共卫生安全具有极其重要的作用。
同时，为鼓励支持兽药产业健康发展，国务院、农业农村部先后出台了多项重要产业政策，在优化兽药产业结构、提高兽药质量、丰富产品种类、完善监管体系、提升创新能力等方面发挥了重要作用。2021年 12月农业农村部发布的《“十四五”全国畜牧兽医行业发展规划》明确指出，要围绕产业链关键环节开展集中攻关研发，加强良种繁育、标准化规模养殖、重大动物疫病防控、屠宰加工、优质饲草料种植与加工等核心技术和设施装备研究。2022年 5月，国家发改委印发的《“十四五”生物经济发展规划》明确提出，要加快发展生物医药产业，顺应“营养多元”、“主动保障”的新趋势，发展面向农业现代化的生物农业，坚持创新驱动，加快提升生物技术创新能力，培育壮大竞争力强的创新主体，做大做强生物经济。
综上，加强动物疫病防治的政策推动及支持产业健康发展的政策助力构成了动物疫苗行业健康发展的重要基础，推动了我国动物疫苗行业近年来持续健康发展。
2、畜牧养殖规模化、集约化发展对动物疫病防控整体解决方案能力提出了更高要求，动物疫苗行业龙头企业机遇与挑战并存
近年来受环保政策趋严、非洲猪瘟爆发及高致病性禽流感等因素影响，我国畜牧业养殖主体格局发生深刻变化，养殖业门槛逐步提高，小散养殖场（户）加速退出，规模养殖快速发展，呈现龙头企业引领、集团化发展、专业化分工的发展趋势，畜牧业的规模化程度和产业集中度得到显著提升。根据《“十四五”全国畜牧兽医行业发展规划》数据，2020年全国畜禽养殖规模化率达到 67.5%，比 2015年提高 13.6个百分点；根据农业农村部统计，2021年全国生猪养殖规模化率达 60%，同比提高 3个百分点。同时，《“十四五”全国畜牧兽医行业发展规划》明确提出，2025年要基本建立现代养殖体系，标准化规模养殖持续发展，畜禽养殖规模化率达到 78%以上。
相较于传统小、散养殖户，大型养殖集团和规模化养殖场更重视疫病防控，防疫措施更加规范，在兽药及疫苗产品质量、一站式整体解决方案提供能力、快速响应能力、新产品研发能力等方面也对动物疫苗行业企业提出了更高标准、更高质量和更多样化的要求，将加剧动物疫苗行业龙头企业之间的竞争。研发能力强、品牌优势强、服务能力强的企业将有望在畜牧业集中化发展过程中迎来发展机遇，提升市场占有率。
尽管近年来我国重大动物疫病防治能力显著增强，但随着养殖规模扩大、养殖密度增加、畜产品流通加速和疫病流行复杂化，我国动物疫病防控形势依然严峻，猪病毒性腹泻、非洲猪瘟、禽腺病毒、鹅星状病毒等新发或新传入疫病以及病毒不断变异短时间内难以开发出疫苗，给防控带来巨大压力；高致病性禽流感和口蹄疫仍呈散发态势，成为养殖业的主要威胁；猪繁殖与呼吸障碍综合征、猪圆环病毒病等重点畜禽疫病呈区域性或季节性流行，造成养殖业持续的经济损失。动物疫病仍然为制约我国畜牧业发展的主要因素，亟待新技术和新产品快速发展突破传统疫苗局限性，提升动物疫病整体防控水平。
mRNA疫苗可打破传统灭活、减毒疫苗的免疫激活模式，创新性地利用动物自身细胞生产抗原，以此激活特异免疫。相较于传统疫苗，mRNA疫苗具有更高的安全性（mRNA没有转基因生物安全风险）和更高的有效保护率，并且能够快速迭代以应对不断出现的变异毒株，因此具有研发速度快、安全性高、免疫保护效果好、生产方便等优点，已成为疫苗行业重要的技术发展趋势。
自成立以来，公司专注于兽用生物制品的研发、生产与销售，产品种类涵盖猪、禽、反刍和宠物类四大系列百余种动物疫苗，是国内首家可以同时开展口蹄疫疫苗、非洲猪瘟疫苗、布鲁氏菌病疫苗、猪瘟疫苗、牛结节性皮肤病疫苗研究的动物疫苗企业。同时，依托兽用疫苗国家工程实验室、农业部反刍动物生物制品重点实验室和动物生物安全三级实验室（ABSL-3）三大实验室平台和全球动保研发中心，公司不断突破自主研发瓶颈，技术储备逐渐丰富，研发平台优势和行业地位持续巩固。
然而，尽管存在政策整体向好、公司研发能力持续提升等诸多利好因素，公司在上业集约化发展过程中面临一定机遇与挑战，亟待通过进一步增强研发投入，持续优化产品结构，实现新产品发展和突破，提高产品市场竞争力，以进一步巩固公司行业地位，提升持续盈利能力。
公司拥有行业内最为丰富的动物疫苗产品体系，产品涵盖猪、禽、反刍类等系列共计 100余种动物疫苗产品。但随着同行业厂商与竞品的增加，悬浮生产线在行业内逐渐普及，市场竞争越发激烈，引发价格竞争，公司营收和利润持续承压。以 mRNA疫苗为代表的第三代疫苗，为目前最为前沿的疫苗产品，众多疫苗厂商希望通过 mRNA技术实现对疫苗产品的迭代更新，打造新的“增长极”。
通过本次募投项目的实施，公司将进一步强化第三代 mRNA疫苗的研发能力，抓住 mRNA疫苗的产品机遇，针对猪、反刍动物、犬、猫等多种动物开发各类 mRNA疫苗，持续进行疫苗产品升级迭代、不断开发新产品、优化产品梯度布局，形成传统口蹄疫疫苗支柱基础上的盈利新驱动。
2、抢占 mRNA疫苗发展的战略高地，为公司保持核心竞争力和持续发展提供保障
由于 mRNA疫苗具有研发速度快、安全性高、免疫保护效果好、生产方便等优点，目前已成为疫苗行业重要的技术发展趋势。mRNA疫苗主要针对人或共患病，针对动物疫病的相关研究较少，加之中国是世界上最大的生猪养殖国家，宠物饲养也在大幅增加，动物 mRNA疫苗有着巨大的市场和潜力。经过数年的研发探索，公司在 mRNA疫苗领域已掌握大量有效数据，并且结合自身动物疫苗的经验与技术优势，开发出了一系列适合动物疫苗的工艺技术，形成了技术积累的先发优势。
通过本次募投项目的实施，公司将在原有 mRNA疫苗研究的基础上，围绕猪用mRNA疫苗、反刍动物mRNA疫苗、犬用mRNA疫苗、猫用mRNA疫苗、兽用核酸药进行深入研究和开发，并相应建设国内领先水平的 mRNA疫苗生产线，加快公司研发平台化能力和产业化能力建设，打通 mRNA疫苗从研发到产业化的“最后一公里”。mRNA疫苗及核酸药物研发和产业化项目的落地实施，有利于加快公司在 mRNA疫苗赛道的战略布局，抢占行业发展先机，从而进提高公司产品的市场竞争力，巩固公司行业地位。
公司当前第一大股东生物控股、第一大股东实际控制人及公司董事长张翀宇先生、副董事长兼总裁张竞女士以现金认购本次向特定对象发行的是其支持公司业务发展的重要举措，本次发行将进一步提高其持股比例，并使其成为公司实际控制人，充分表明了第一大股东、管理层对公司发展的支持、对公司未来前景的信心和对公司价值的认可，有利于维护证券市场稳定，提振市场信心，保护全体股东利益，保障公司的长期持续稳定发展。
本次发行前，生物控股持有公司 122,304,000股股份，持股比例为 10.92%，系公司第一大股东；张翀宇先生直接持有公司 21,375,826股股份，持股比例为1.91%，并担任公司董事长；张竞女士直接持有公司 4,504,742股股份，持股比例为 0.40%，并担任公司副董事长兼总裁。
本次向特定对象发行的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元。
本次发行全部采取向特定对象发行的方式。公司将在上交所审核通过并经中国证监会作出同意注册的批复后，在规定的有效期内择机发行。
本次向特定对象发行的发行对象为生物控股、张翀宇、张竞，发行对象以现金方式认购本次向特定对象发行的。
本次向特定对象发行的定价基准日为公司第十一届董事会第五次会议决议公告日。
本次向特定对象发行的价格为人民币 8.29元/股，不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日当日，下同）公司交易均价的 80%（定价基准日前 20个交易日交易均价=定价基准日前 20个交易日交易总额/定价基准日前 20个交易日交易总量）。
若因相关法律法规、规范性文件、中国证监会或证券交易所的审核要求而调整本次发行价格或定价原则的，则发行对象的认购价格将做相应调整。
在本次向特定对象发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象发行的发行价格亦将作相应调整。调整方式如下：
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数量，P1为调整后发行价格。
本次向特定对象发行 A股数量为不低于 72,376,358股（含本数，下限），且不超过 96,501,809股（含本数，上限），发行数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%。最终发行数量将在公司取得中国证监会对本次发行的同意注册文件后，由公司股东大会授权董事会根据发行时的实际情况，与认购对象及本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司在本次向特定对象发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本、回购注销等除权、除息事项，本次向特定对象发行的发行数量将做相应调整。
本次向特定对象发行完成后，生物控股、张翀宇先生、张竞女士认购的自本次发行结束之日起十八个月内不得转让。
认购对象因本次发行取得的公司在限售期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规、行政规章、规范性文件、《公司章程》的相关规定以及认购对象就减持事项作出的承诺。
认购对象基于本次发行所取得的因公司送股、资本公积转增股本等原因增加的股份，亦应遵守上述限售期安排。
本次向特定对象发行 A股拟募集资金总额不超过人民币 80,000.00万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额拟用于以下项目：
在本次向特定对象发行 A股募集资金到位之前，公司将根据项目实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后依照相关法规规定予以置换。
本次向特定对象发行完成前公司滚存的未分配利润，将由本次向特定对象发行完成后的新老股东按发行后的股份比例共享。
本次向特定对象发行 A股的发行对象为生物控股、张翀宇先生和张竞女士。本次发行前，生物控股持有公司 122,304,000股股份，持股比例为 10.92%，系公司第一大股东；张翀宇先生直接持有公司 21,375,826股股份，持股比例为1.91%，并担任公司董事长；张竞女士直接持有公司 4,504,742股股份，持股比例为 0.40%，并担任公司副董事长兼总裁。根据《上市规则》关于关联方及关联交易的相关规定，本次发行构成关联交易。
由于本次向特定对象发行构成关联交易，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，在公司召开的第十一届董事会第五次会议、第十一届董事会第九次会议审议本次向特定对象发行涉及关联交易的相关议案时，关联董事均已回避表决。公司 2023年第二次临时股东大会审议本次向特定对象发行的相关议案时，关联股东亦对相关议案回避表决。
本次发行完成后，公司股权分布将发生变化。根据公司拟定的发行计划，本次发行数量为不低于 72,376,358股（含本数，下限），且不超过96,501,809股（含本数，上限）。若按照发行数量的上限测算，本次发行完成后，公司总股本将由发行前的 1,120,369,226股增加至 1,216,871,035股，其中，生物控股持有的公司股份数量将增加至 194,680,357股，占本次发行完成后公司总股本的 16.00%；张翀宇先生直接持有的公司股份数量将增加至 33,438,552股，占本次发行完成后公司总股本的 2.75%，张竞女士直接持有的公司股份数量将增加至 16,567,468股，占本次发行完成后公司总股本的 1.36%。张翀宇先生、张竞女士系父女关系，本次发行完成后，张翀宇、张竞父女通过直接持有公司合计 4.11%股权和间接控制生物控股所持公司 16.00%股权将合计控制公司 20.11%股权，能对公司股东大会决议产生重大影响，张翀宇先生、张竞女士及生物控股将成为公司控股股东，张翀宇、张竞父女将成为公司实际控制人。
综上，本次向特定对象发行 A股完成后，张翀宇先生、张竞女士及生物控股将成为公司的控股股东，张翀宇先生、张竞女士将成为公司实际控制人，本次发行将导致公司控制权发生变更。
七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 （一）已履行的批准程序
本次向特定对象发行 A股相关事项已经公司第十一届董事会第五次会议、第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第四次会议、第十一届监事会第八次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过。
根据《公司法》《证券法》及《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次向特定对象发行 A股尚需取得上交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。
中国证监会同意注册后，公司将向上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司等相关机构申请办理发行、登记及上市等事宜，完成本次向特定对象发行全部呈报批准程序。
本次向特定对象发行的发行对象为生物控股、张翀宇和张竞。其中，张翀宇、张竞系父女，生物控股系张翀宇、张竞控制的公司。发行对象基本情况如下：
张翀宇，男，汉族，1954年出生，员，研究生学历，高级经济师，无境外永久居留权。1976年 12月至 1993年 2月，在呼和浩特市金属材料公司工作，历任业务科科长、副经理、总经理兼总支委员；1993年 3月至 2019年5月，任生物股份董事长兼总裁、委书记；2019年 5月至今，任生物股份董事长、委书记。张翀宇先生曾获得“全国五一劳动奖章”、“全国劳动模范”、“优秀企业家”等多项荣誉。
张竞，女，汉族，1983年出生，硕士研究生。英国特许公认会计师公会 （Association of Chartered Certified Accountants）会员，无境外永久居留权。 2008年 3月至 2015年 8月，任安永（中国）企业咨询有限公司经理；2015年 11 月至 2016年 4月，任生物股份总裁助理、企发部经理；2016年 5月至 2019年 5 月，任生物股份董事、副总裁；2019年 5月至 2022年 5月，任生物股份董事、 总裁；2022年 6月至今，任生物股份副董事长，总裁。张竞女士同时为全国工 商联第十二届执行委员会委员，内蒙古自治区政治协商会议第十二届委员会委 员。 二、发行对象的股权结构及控制关系 截至本预案公告日，生物控股的股权结构如下： 张竞女士持有生物控股 51.93%股权，系生物控股控股股东。张翀宇先生持有生物控股 39.00%股权，张翀宇先生与张竞女士系父女关系，二人合计持有生物控股 90.93%股权，系生物控股实际控制人。生物控股与张翀宇先生、张竞女士构成一致行动关系，为一致行动人。
生物控股为平台，截至本预案公告日，除持有上市公司股份外未开展实际业务。生物控股最近三年及一期的主要财务数据如下：
四、发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近五年受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况
截至本预案公告日，生物控股、张翀宇先生、张竞女士及生物控股董事、监事、高级管理人员最近五年之内未受过与证券市场有关的行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，不存在与证券市场相关的重大不良诚信记录，非失信被执行人。
本次发行完成后，生物控股、张翀宇先生、张竞女士及其控制的企业与公司不会产生同业竞争；除认购本次向特定对象发行的行为构成关联交易外，生物控股、张翀宇先生、张竞女士及其控制的企业与公司亦不会因本次向特定对象发行而新增关联交易事项。
六、本次发行预案披露前 24个月内发行对象与公司之间的重大交易情况 本次发行预案披露前 24个月内，生物控股、张翀宇先生及张竞女士与公司之间的重大交易情况均严格履行了必要的决策和披露程序，符合有关法律法规以及公司制度的规定，具体内容详见上市公司定期报告、临时公告等信息披露文件。
本次向特定对象发行认购资金为发行对象自有或自筹资金，不存在通过对外募集、代持、结构化安排或直接间接使用上市公司及其关联方资金用于认购本次向特定对象发行的情形。
2023年 2月 7日，公司就本次向特定对象发行事宜与生物控股、张翀宇先生、张竞女士签署了《附条件生效的股份认购协议》；2023年 5月 9日，根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规的规定，各方对《附条件生效的股份认购协议》相关内容进行调整，签署了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》，具体情况如下：
本次向特定对象发行为境内上市人民币普通股（A股），面值为人民币1.00元/股。
本次发行的定价基准日为生物股份关于本次发行的董事会决议公告日。本次发行的发行价格为 8.29元/股，不低于定价基准日前 20个交易日生物股份均价的 80%。
定价基准日前 20个交易日交易均价=定价基准日前 20个交易日交易总额/定价基准日前 20个交易日交易总量。
若因相关法律法规、规范性文件、中国证监会的审核要求而调整本次发行价格或定价原则的，则发行对象的认购价格将做相应调整。
若公司在本次向特定对象发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整。调整方式如下：
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数量，P1为调整后发行价格。
生物股份本次发行数量为不低于 72,376,358股（含本数，下限），且不超过 96,501,809股（含本数，上限）。最终发行数量将在公司取得中国证监会对本次发行的同意注册文件后，，由生物股份董事会或董事会授权人士根据股东大会的授权，与认购对象、本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
生物控股、张翀宇先生、张竞女士认购生物股份本次发行的全部。其中，生物控股认购数量为不低于 54,282,268股（含本数，下限）且不高于72,376,357股（含本数，上限），对应认购金额为不低于 45,000万元且不高于60,000万元；张翀宇和张竞认购数量为分别不低于 9,047,045股（含本数，下限）且不高于 12,062,726股（含本数，上限），对应认购金额为不低于 7,500万元且不高于 10,000万元。
最终认购款总金额等于每股发行价格乘以最终确定的发行数量。认购对象同意以现金认购本次向特定对象发行的 A股。
若生物股份在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，认购对象的认购数量将根据其认购金额及根据本协议调整后的发行价格相应调整，调整后的认购数量按舍去末尾小数点后的数值取整。
在本次向特定对象发行取得中国证监会同意注册的批复后，生物股份聘请的主承销商将根据上交所审核通过的本次向特定对象发行股份的发行方案向认购对象发出认购股款缴纳通知书，认购对象应当按照缴纳通知书的规定，以现金方式一次性将股份认购价款缴付至主承销商为生物股份本次发行开立的专门银行账户。验资完毕后，扣除相关费用再划入生物股份募集资金专项存储账户。
公司在收到认购对象缴纳的本次向特定对象发行的认购价款后，应当聘请具有证券相关从业资格的会计师事务所进行验资，并及时办理相应的工商变更登记手续和中国证券登记结算有限责任公司的股份变更登记手续。
认购对象本次认购的公司股份，自公司本次发行结束之日起 18个月内不得转让；法律法规对限售期另有规定的，依其规定。若前述限售期安排与监管机构最新监管意见不符，则双方将对限售期安排进行相应调整。
本次向特定对象发行结束后，认购对象所认购的公司向特定对象发行的因公司分配股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的亦应遵守上述限售期安排。
限售期结束后，认购对象将按照中国证监会及上交所的有关规定执行。相关监管机构对于认购对象所认购锁定期另有要求的，从其规定。
本协议为附条件生效的协议，须在双方签署且以下先决条件全部满足之日起生效：
（1）公司董事会及股东大会批准本次向特定对象发行及协议； （2）公司本次向特定对象发行取得上交所审核通过；
若上述约定的协议生效条件未能成就，致使本协议无法生效且不能得以履行的，双方互不追究对方的法律责任。
除因本协议第八条所述之不可抗力因素和因本协议规定的情形而终止本协议以外，任何一方未能履行其在本协议项下之义务或承诺或所作出的陈述或保证失实或严重有误，则该方应被视作违反本协议，违约方应在守约方向其送达要求纠正的通知之日起 15日内纠正其违约行为。若违约方未及时纠正，守约方有权要求违约方赔偿守约方因其违约行为而遭受的直接损失。
本次向特定对象发行 A股募集资金总额为不超过 80,000.00万元，扣除发行费用后募集资金净额将用于以下项目：
在本次向特定对象发行 A股募集资金到位之前，公司将根据项目实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后依照相关法规规定予以置换。
本项目将加大动物 mRNA疫苗及核酸药物的研发投入力度，围绕猪用和反刍动物 mRNA疫苗、宠物 mRNA疫苗、兽用核酸药物开展 mRNA疫苗递送系统、核心材料结构等基础性研究和产品多元化研究，建立完整的动物 mRNA疫苗研发体系，夯实公司 mRNA疫苗的发展基础。
本项目实施主体为公司全资子公司金宇保灵，项目总额为 29,769.74万元。
mRNA疫苗可打破传统灭活、减毒疫苗的免疫激活模式，创新性地利用动物自身细胞生产抗原，以激活特异免疫。相较于其他创新型疫苗（如 DNA疫苗、病毒载体疫苗），mRNA疫苗具有更高的安全性（mRNA没有转基因生物安全风险）和更高的有效保护率，并且能够快速迭代以应对不断出现的变异毒株，因此具有研发速度快、安全性高、免疫保护效果好、生产方便等优点，已成为疫苗行业重要的技术发展趋势。
目前 mRNA疫苗主要针对共患病而研制，单独针对动物疫病的疫苗较少，加之中国为世界最大的生猪养殖国家，且其他类型家畜、宠物等饲养数量也在逐年增加，mRNA疫苗在其传染病预防方面有着巨大的市场空间和发展潜力。因此，加快 mRNA技术在动物疫苗领域的应用进程，实现 mRNA疫苗产品的商业化是众多疫苗生产企业把握行业发展机会、提升技术领先地位的迫切需求。本项目将对动物 mRNA疫苗开展递送系统、核心材料结构等基础研究，完善动物 mRNA疫苗的研发平台，为公司动物 mRNA疫苗的产业化奠定技术基础。项目的实施有利于公司积极把握 mRNA疫苗发展机遇，提升公司行业技术领先地位。
（2）紧抓市场化疫苗发展契机，实现现有疫苗的升级迭代，提升公司市场占有率
2016年，农业部发文启动强制免疫“先打后补”试点工作，并于 2022年 1府招标采购强免疫苗，政策的调整方向驱动行业从政府招标采购防疫体系逐步向市场化主导转变，市场化疫苗的逐渐普及为具有品质优势、研发优势、产业化优势的动物疫苗生产企业提供了良好的发展契机，也对动物疫苗生产企业提出了新的要求。公司将紧抓市场化疫苗发展契机，持续进行产品升级迭代、不断开发新产品、优化产品梯度布局，以保持足够的市场竞争能力。
疫苗行业的技术迭代主要经历了三个阶段：第一代传统疫苗主要包括灭活疫苗和减毒活疫苗，使用最为广泛；第二代新型疫苗包括亚单位疫苗和重组蛋白疫苗；mRNA疫苗则属于最为前沿的第三代疫苗。作为行业市场化疫苗的领头羊，公司聚焦动物疫苗主业发展，依托三大实验室、数十个研发技术平台和专业的科研人员团队，形成了业内领先的研发优势，现有技术路线已覆盖灭活疫苗、减毒活疫苗、合成肽疫苗、基因工程亚单位疫苗、基因缺失疫苗、基因工程载体疫苗等第一代、第二代疫苗。本次项目实施后，公司将强化第三代mRNA疫苗的研发能力，针对猪、反刍动物、犬、猫等多种动物开发各类mRNA疫苗，实现对现有疫苗产品的升级迭代，增强蓝耳病、腹泻等多种动物疫病的防控能力，进一步提高疫苗产品竞争力，巩固公司竞争优势。
（3）提升非洲猪瘟 mRNA疫苗研发能力，推动我国动物疫苗行业向国际领先水平迈进
非洲猪瘟（African Swine Fever，ASF）是指由非洲猪瘟病毒（African Swine Fever Virus，ASFV）引起的家猪、野猪的一种急性、热性、高度接触性动物传染病，所有品种和年龄的猪均可感染，发病率和死亡率最高可达 100%，且目前全球范围内尚未有完全安全、有效的疫苗获批上市。因此，针对非洲猪瘟研发有效疫苗已成为全球动物疫苗行业亟需解决的难题之一。
mRNA疫苗是未来重要的疫苗研发趋势，也是非洲猪瘟疫苗研发的潜在突破点。公司在 2020年获批动物生物安全三级实验室（ABSL-3）实验室后，进一步加强了非洲猪瘟疫苗研发投入，对非洲猪瘟疫苗进行了灭活疫苗、弱毒疫苗、腺载体疫苗、亚单位疫苗及核酸疫苗的多种尝试和摸索，积累了丰富的经验和全面的技术基础，尤其在 mRNA技术路线方向上，公司投入大量资源，持续进行靶点筛选，并对靶点间的相互作用及组合免疫效果进行了筛选鉴定，对有效的靶点组合申请专利。未来，公司 mRNA研发平台将基于公司目前 mRNA技术上的研发积累，继续开展包括递送、优化、表达等在内的相关研发工作，提升疫苗研发速度，推进非洲猪瘟 mRNA疫苗的快速研发及注册。本次项目的实施有利于提升 mRNA疫苗研发能力，推动我国动物疫苗行业技术发展向国际领先水平迈进。
（1）业内领先的研发实验室及技术平台是项目实施重要的平台支撑 公司拥有动物生物安全三级实验室（ABSL-3）、兽用疫苗国家工程实验室和农业部反刍动物生物制品重点实验室三大实验室平台，以及金宇保灵、扬州优邦、辽宁益康、金宇美国公司、金宇共立公司等多个研发基地。公司动物生物安全三级实验室（ABSL-3）系国内首家由企业建设的规模、功能均领先的高级别生物安全实验室，具备开展对外来病、未知病、烈性传染病、人畜共患病病原分离、鉴定、培养感染和相关疫苗的研究、评价能力，为公司研发创新创造了必要的基础条件。以动物生物安全三级实验室（ABSL-3）为基础，公司能够进行流行病学监测，为疫苗研发立项提供前瞻性理论支撑，并做好样本收集、整理、鉴定和免疫原性测定等工作，丰富种毒库资源，随时应对疫病流行变化。在动物生物安全三级实验室（ABSL-3）的强力支撑下，公司可以自主开展攻毒实验，快速推进 mRNA疫苗、核酸药物的研发及产业化进程，确保公司新产品的先发优势。
此外，公司已建立了病毒疫苗及技术平台、细菌及蛋白表达平台、基因工程平台、反刍疫苗平台、布病疫苗平台、非洲猪瘟疫苗集成开发平台、宠物疫苗平台等数十个研发平台并不断优化，研发立项管线全面覆盖亚单位疫苗、基因缺失疫苗、载体疫苗、核酸疫苗、灭活疫苗、减毒活疫苗、合成肽疫苗等多种疫苗开发技术，可为动物疫苗研发所需相关资质和产品开发全过程提供技术支撑。同时，与金宇美国公司、金宇共立共建的全球动保研发中心也为公司获得研发创新和技术融合提供了强有力的国际平台，加快了重大科研成果的转化效率。综上，业内领先的研发实验室及技术平台是项目实施重要的技术保障。
（2）公司具备 mRNA疫苗的研发基础以及与跨行业企业的技术协作经验 近年来，通过持续投入，公司已完成 mRNA疫苗的前期探索，在递送系统、原料结构、抗原设计、生产工艺、组合免疫等方面均积累了大量实验数据，实现了一定技术布局，为 mRNA疫苗以及核酸药物的开发奠定了研发基础。
技术协作方面，mRNA疫苗的研发涉及数个环节，横跨多个学科，包括结构生物学、生物化学、免疫学、传染病学、材料化学、疫苗学、蛋白组学、生物信息学等。每个单位都有各自的研发优势，一家企业很难做到整个研发流程及产业链的全面领先。因此，业内企业通常会选择以技术协作的方式对前沿产品进行研究开发，提高产品研发及产业化效率。在 mRNA疫苗领域，公司拥有动物生物安全三级实验室（ABSL-3）支撑、分子生物学及免疫学专业团队、动物疫苗研发经验丰富、实验毒株和动物抗体齐全等优势。在抗原筛选、佐剂研发、结构设计、算法分析、表位分析等方面，公司联合跨行业具备竞争优势的企业，开展 mRNA疫苗及核酸药物的研发工作，共同攻克我国动物疫苗产业发展中卡脖子的技术难题。针对猪、反刍动物、宠物 mRNA疫苗等一系列产品，公司与等多家海内外知名高校、科研院所展开合作，在疫苗有效性、长效性、递送系统、新型载体开发等方面进行深入合作研发。此外，公司还将与顶尖的mRNA疫苗公司进行合作，共同开发低成本、高效率的针对不同物种 mRNA疫苗的生产工艺。综上所述，mRNA疫苗的研发基础以及与跨行业企业的技术协作经验有利于本次项目的顺利实施。
公司高度重视组织赋能与人才发展，依托优化组织架构、提升薪酬激励、做实绩效管理，加深培训赋能等方式，全面提升公司在研发、生产、营销等领域的管理科学化和专业化程度，有效提高了公司的运营水平和经营效率。公司已通过人才培养与引进，建立了一支以博士后、博士和硕士为主、具备群体医学与诊断科学、动物传染病学等多门学科背景，行业理解深刻、实践经验丰富、专业水平过硬的研发团队。
此外，公司拥有专业的技术服务团队和国际化的专家资源，可以为客户提供疫病防控整体解决方案，以“产品+服务”保持公司市场竞争优势，提升品牌附加值。近年来，随着非洲猪瘟疫情呈现常态化趋势,养殖客户逐步提高的防疫意识驱使公司“组合免疫”和“无针注射”等免疫方案得到客户高度认可，“口蹄疫+伪狂犬+猪瘟”的组合免疫策略、无针注射免疫设备及 O2O线上专家会诊等创新型防疫措施，实现客户节约养殖成本、提升养殖效益。专业化的研发及技术服务团队有利于项目的顺利开展。AG平台真人 真人AG 平台官网
本项目不直接产生经济效益，项目效益体现在研发成果转化为产品所产生的经济效益。通过新项目的开发与实施，将有助于提高公司最终面向市场的产品的竞争能力，从而提高企业的持续盈利能力。本项目实施后，将提升疫苗研发及自主创新能力，实现产品升级，丰富产品结构，有利于提升公司市场竞争力。同时，通过未来持续的研发投入，将为公司培养一批技术骨干和行业专家，提升公司整体研发素质。
本项目建设地点位于内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金宇大街 1号，该建设地点为公司目前生产经营所在地，项目建设不涉及新增土地。
本项目将新建动物 mRNA疫苗及核酸药物车间，以打造业内领先的动物mRNA疫苗及兽用核酸药物生产车间，项目建成后将增加年产 22,800万毫升疫苗及核酸药物的产能，实现公司动物 mRNA疫苗及兽用核酸药物产业化，更好满足下游市场需求。
本项目实施主体为公司全资子公司金宇保灵，项目总额为 21,347.59万元，预计建设期为 30个月。
动物疫苗行业始终是国家产业政策大力扶持的行业，其中加快生物科技创新及产业化应用、加强疫苗科研攻关尤为国家重点鼓励发展的方向，《“十四五”生物经济发展规划》中明确提出要加快推进生物科技创新和产业化应用，推进生物安全领域科技自立自强，打造国家生物安全战略科技力量，健全生物安全科研攻关机制；加强检测试剂、治疗药物、疫苗、医疗设备等科研攻关，推动科研与临床应用紧密结合，促进成果转移转化。目前国内外许多企业已在开展动物 mRNA疫苗的研发工作，动物 mRNA疫苗在生产和动物疫病防控上的优势被逐步发掘，动物疫苗行业的技术壁垒将进一步抬升，动物 mRNA疫苗未来有望逐步成为动物疫苗的重要组成。
mRNA疫苗可以刺激机体的免疫系统产生多种机制的免疫反应，以达到预防流行性疾病的作用，加之其研发、生产与放大具有传统疫苗难以企及的便利性，其快速反应能力将在未来传染病的预防中发挥巨大作用，对比传统疫苗具有安全性高、免疫保护率强、易于实现规模化生产的优点。此外，由于动物疫苗行业的特性导致疫苗从研发到产业化生产和销售期间需要投入大量的财力、物力、技术和时间，动物疫苗企业只有形成规模化生产才可有效分摊前期投入，降本增效，形成良性循环的发展模式。
公司已进行了多年的 mRNA疫苗研发探索，在递送系统、原料结构、抗原设计、生产工艺、组合免疫方面均已取得重要进展。基于前期积累和进一步研产业化，开创动物疫苗新纪元。
疫苗防治是促进养殖业健康发展的基础。我国是畜牧业大国，养殖经济动物的群体数量庞大，对包括动物疫苗在内的兽药市场需求旺盛。近年来随着我国养殖业规模化水平逐渐提高、养殖户防疫意识逐步加强以及政府对动物疫病的重视程度提高，对动物防疫也提出了更高标准、更高质量和更多样化的需求。
本项目将对现有的猪瘟疫苗和非洲猪瘟疫苗的生产工艺、技术线路、纯化水平、产品质量等方面进行创新升级，拓展产品优势，不断提升产品竞争力，保持行业领先地位。同时，随着下游牛羊产量持续增加以及宠物经济持续升温，牛羊疫苗市场和宠物疫苗市场亦存在巨大的市场空间，公司也将发展反刍动物疫苗、犬用疫苗、猫用疫苗以及兽用核酸药物，进一步丰富公司产品矩阵，更好地满足养殖业重大疫病的防控及治疗需求，提高“一站式”动物疫苗解决方案提供能力。AG平台真人 真人AG 平台官网
（3）解决我国养殖业疫病防控的“卡脖子”难点，进一步提升我国动保行业科技创新水平
目前我国养殖业生物安全水平参差不齐，周边国家和地区动物疫病多发常发，内疫扩散和外疫传入的风险长期存在，特别是非洲猪瘟疫情的相继发生，使得动物疫病防控形势更加复杂严峻，局部地区出现散发疫情的风险不可低估。
此外，现阶段全球范围内尚未有完全安全、有效的疫苗获批上市，AG平台真人 真人AG 平台官网已研制的一些非洲猪瘟疫苗，虽然能诱导产生一定水平的抗体，但并不具备中和非洲猪瘟病毒的能力，无法满足有效防控非洲猪瘟的要求。在此背景下，加强动物防疫工作、加快相关疫苗攻克对于养殖业生产、脱贫攻坚、农村经济发展、农业整体质量提升的重要作用越发凸显。
国内目前尚无动物的核酸药物产线，公司通过持续的研发探索，已掌握大量有效数据，并且结合自身动物疫苗的经验与技术优势，研发出一系列适合动物核酸疫苗的工艺技术。本次募投项目的实施，公司将全面进行动物核酸药物研发及生产线建设，加快动物核酸药物产业化落地，解决我国养殖业的诸多难题。公司将抓住这一次科技创新的机会，在兽药上占领科研制高点，巩固竞争优势，成为全球领先的动物核酸药物研发、生产、销售企业，进一步提升我国动保行业科技创新水平。
目前，动物疫病 mRNA疫苗种类较少，加之中国是世界上最大的生猪养殖国家，同时其他类型家畜、宠物等饲养也在逐年增加，兽用 mRNA疫苗在传染病预防方面有着巨大的市场前景和发展潜力。
公司作为动物疫苗制造行业的先行者，积极响应国家生物经济战略发展规划，持续推进发展战略，加大创新疫苗的研发力度，以求解决我国养殖业疫病防控的困扰。动物 mRNA疫苗及核酸药物生产车间的建设有利于推动兽用药品制造行业技术创新和产业升级，以“鼎新”带动“革故”，提高质量、效率效益、减少资源能源消耗，畅通兽用药品制造业产业供应链，引领我国动物疫苗制造业迈向全球价值链中高端。
动物疫苗产业是促进养殖业健康发展的基础性产业，在保障动物源性食品安全和公共卫生安全等方面具有重要作用，为鼓励支持兽用生物制品健康发展，中央和地方政府先后出台了多项关于生物经济的产业政策，对优化兽用生物制品产业结构、提高疫苗质量、丰富产品种类、完善监管体系、提升创新能力等方面发挥了重要作用。
2021年 3月，农业农村部发布的《中华人民共和国动物防疫法》提出加强对重点动物疫病的净化、消灭，在全面防控的基础上，推动动物疫病从有效控制向逐步净化、消灭转变，强化动物防疫制度体系建设。
2021年 12月，农业农村部发布的《“十四五”全国畜牧兽医行业发展规划》提出将动物疫病作为防范畜牧产业风险的第一道防线，加强动物防疫体系能力建设，落实生产经营主体责任，形成防控合力，保证生产安全。加强动物疫病防控，加快推进“先打后补”改革，落实重大动物疫病防控措施，防治人畜共患病。2022年 1月，农业农村部发布的《国家动物疫病强制免疫指导意见（2022—2025年）》提出强制免疫动物疫病的群体免疫密度应常年保持90%以上，应免畜禽免疫密度应达 100%，高致病性禽流感、口蹄疫和小反刍兽疫免疫抗体合格率常年保持 70%以上。强制免疫的范围包括了高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布鲁氏菌病、包虫病 5个方面，以及地方部门可针对猪瘟、新城疫、猪繁殖与呼吸综合征、牛结节性皮肤病、羊痘、狂犬病、炭疽等疫病实施强制免疫。
兽用生物制品行业作为养殖业产业链的上游产业，兽用生物制品行业的市场规模将直接受到养殖业的发展规模影响。随着国家不断推动畜牧业养殖规模化、集约化，国内大型养殖企业和养殖户对于疫病防控日益重视，对于兽用生物制品尤其是兽用疫苗的需求更加旺盛，同时对于兽用生物制品的质量要求也更严格，为兽用生物制品企业尤其是行业内的龙头企业带来了良好的发展机遇。
根据《兽药产业发展报告（2021年度）》，2016年以来，我国整体兽药市场规模持续、快速增长，总销售额由 2016年的 472.29亿元增长至 2021年的 686.18亿元，整体保持较快增长态势，发展前景广阔。未来，随着规模养殖企业的产能占比不断提高，行业整体防疫支出也将显著提升，动物疫苗预防动物疫病作为我国养殖业主要防控策略，未来市场空间广阔。
（3）雄厚的研发实力和丰富的 mRNA技术积累为本项目提供有力保障 公司坚持自主研发、联合创新、成果共享的多元化研发模式，不断丰富产品管线，持续加大研发创新力度，加强与国内外科研机构的产学研合作，公司在美国建立了美国动保研发中心，使公司充分获得研发创新和技术融合的国际化平台所带来核心竞争力提升的优势，加快了重大科研成果的转化效率，不断突破自主研发瓶颈，巩固公司自身研发技术的优势。公司拥有三大国家级实验室，其中生物安全三级实验室（ABSL-3）是国内首家由企业建设的规模大、功能全的高级别生物安全实验室，具备开展对未知病、烈性传染病、人畜共患病病原分离、鉴定、培养感染和相关疫苗的研究、评价能力。此外，公司建立的非洲猪瘟疫苗集成开发平台、反刍疫苗平台等数十个研发平台，研发立项管线全面覆盖核酸疫苗、灭活疫苗、减毒活疫苗、亚单位疫苗等多种疫苗开发技术，多路线并举疫苗研发提供技术支撑。
目前，公司已经经历了超过 2年的 mRNA疫苗研发探索，在递送系统、抗原筛选设计、生产工艺、组合免疫等方面均取得了重要进展。2023年，公司将完成数个产品的验证评价工作，预计近几年将实现多个产品的注册申报。
综上所述，公司雄厚的研发实力和丰富的 mRNA技术积累为项目提供了有力保障
公司作为动物保健领域的龙头企业，坚持“为客户创造价值，与奋斗者共创未来”的核心价值观，为客户提供更专业的疫病防控解决方案，全面解析客户防疫痛点，提升客户的防疫理念。公司深耕动保行业 20多年，积累了丰富稳定的客户资源，公司已与牧原股份、温氏股份、新希望六和、双胞胎集团、扬翔股份等多家知名企业建立了长期稳定的合作关系。此外，公司根据多项指标遴选优秀的经销商进行深度合作，实现公司渠道下沉过程中“最后一公里”和经销商覆盖率提升的目的，为中小养殖场提供优质的产品和服务。公司主要产品均已达到国际质量标准，其中口蹄疫疫苗、猪圆环疫苗、圆支二联疫苗等多个产品质量处于国内领先水平，产品质量在国内规模化养殖企业中得到广泛认可，“金宇品牌”在业内具有很高的知名度和美誉度。
综上所述，公司具备丰富稳定的客户资源、良好的品牌优势有利于本次项目新增产能的消化。
本项目预计建设期为 30个月，项目内部收益率为 38.52%（税后），静态回收期为 7.40年（税后，含建设期），经济效益良好。AG真人 AG平台AG真人 AG平台AG真人 AG平台
